AML/KYC politikası
1. KYC Zorunluluğu Yok
- ETZ-Swap, standart kriptodan kriptoya takaslar için KYC gerektirmez.
- Normal operasyonların bir parçası olarak kimlik belgeleri talep etmeyiz.
- Hesap tabanlı doğrulama sistemleri işletmiyoruz.
2. Dahili AML Mantığı
Geleneksel bir KYC modeli işletmesek de, ETZ-Swap altyapı bütünlüğünü korumak için tescilli bir risk değerlendirme mantığı kullanır.
Bu dahili sistem şöyledir:
- Algoritmik
- Risk tabanlı
- Kimlik odaklı olmayan
Varsayılan olarak kişisel tanımlama gerektirmeden işlem riskini değerlendirir.
3. İşlem İşleme Politikası
Bir işlem risk parametrelerini tetiklerse veya işlenemezse:
- Takas gecikebilir
- İşlem reddedilebilir
Bu gibi durumlarda, teknik olarak mümkün olan her an fonlar orijinal gönderim adresine iade edilir.
İstisna: Gönderim adresi sıcak cüzdan (hot wallet) veya merkezi borsa kontrollü bir adres olarak tanımlanırsa, bir iade adresi gerekebilir.
4. Gelişigüzel Dondurma Yok
- ETZ-Swap, kullanıcı fonlarını sebepsiz yere kalıcı olarak dondurmaz.
- Bir takas tamamlanamazsa fonlar iade edilir.
- Varlıklara el koymayız.
5. Uyumluluk Pozisyonu
- ETZ-Swap, gizlilik odaklı bir mimariyi korurken genel endüstri standartlarına uygun olarak çalışmayı hedefler.
- Kimliğe dayalı gözetim modelleri kullanmıyoruz.
Gizlilik Coinleri Hakkındaki Pozisyonumuz
- XMR gibi gizliliği koruyan kripto paralar finansal takdir hakkı araçlarıdır.
- Doğaları gereği yasadışı değillerdir.
- ETZ-Swap gizlilik teknolojilerini destekler çünkü kullanıcıların işlem gizliliğini hak ettiğine inanıyoruz.
- Gizlilik odaklı varlıklara karşı ayrımcılık yapmıyoruz.